江苏淮安境外投资备案ODI备案要求
境外投资备案,江苏ODI备案,无锡境外投资备案
境外投资备案全国都可以办理
(一)ODI需要向哪些监管主体进行申报?
ODI项目备案与审核的主要监管主体有:
商务部:整体审批企业境外投资事项并颁发《企业境外投资证书》
发改委:监管企业境外投资行业流向并颁发《境外投资项目备案通知书》
外管局:监管外汇登记及资金出境相关手续
(二)ODI登记备案的条件要求
我们先来看一下办理ODI的要求:
1. 境内公司好是成立满1年以上,因为不满1年的企业,无法提供完整的审计报告,一般比较难通过审批。
2. 审计报告必须是盈利的,净资产和净利润要大于对外的投资额。
3. 公司的资产负债率好低于70%,越低越好。
4. 股东的背景,资金的来源必须是合法、真实的。
(三)ODI备案流程和时间
一步,提交商务部、发改委核准或备案
第二步,外汇管理局备案(银行放外汇,外管局监管)
第三步,实施ODI,资金合规出境
ODI办理时间:2-3个月,办理完成后,可获得商务部《企业境外投资证书》和发改委《境外投资项目备案通知书》
境外投资备案必须取得商务部和发改委发出的文件,外汇进出才能不受限制。
申请ODI非常繁杂,如果对相关法律法规理解不充分,不了解审批部门对不同行业的潜在资质要求,不知道尽职调查和前期工作落实情况说明的具体要求等等,都有可能导致审批不通过,从而浪费了大量的时间和成本。
因此建议您找一个转业靠谱的代理机构协助您办理ODI登记备案,能节省您不少的时间,并能提供转业的咨询服务。
1. 提供对外投资方案的设计与评估
2. 全程为您准备规范性材料(公司章程、董事会决议、真实性承诺、股权架构、资金证明等)
3.编制尽职调查报告、前期工作落实情况说明(包括可研报告、投资资金来源及说明、投资环境分析、尽职调查等内容)、投资项目说明、备案表等境外投资申报文件
4. 向发改委、商务部门提交书面和系统的资料,协助完成外汇管理局的登记手续
通过上面的分析,我们可以清晰的了解到,资金合法合规的出境,是境内机构在“走出去”的过程中很重要的一步。
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